Pas de titre

Val Saint Lambert International SA/NV, société anonyme,
avenue Brugmann 71, 1190 Bruxelles (Belgique)
RPM Bruxelles 0877.192.774
Le Conseil d'administration invite les actionnaires de la société anonyme Val Saint Lambert International à assister à l'assemblée générale annuelle qui se réunira le 13 mai 2008, à 11 heures, à la cristallerie du Val Saint Lambert, rue du Val 245, à 4100 Seraing, avec l'ordre du jour et les propositions de décisions suivants :
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Examen et approbation des comptes annuels de la société clôturés au 31 décembre 2007.
Proposition de résolution : Approbation des comptes.
3. Affectation des résultats.
Proposition de résolution : Report des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de résolutions : Par votes distincts donner décharge à chaque administrateur et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2007
5 Renouvellement du mandat du Commissaire.
Proposition de résolutions;Renouvellement du mandat de commissaire M. Vincent De Wulf (n° IRE 01201), réviseur d'entreprises pour une durée de 3 années et fixation des émoluments
6. Divers.
Pour être admis à l'assemblée générale;
Les propriétaires d'actions au porteur doivent, six jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée soit le 2 mai 2008, déposer leurs actions au siège social ou auprès de la société de bourse la SA WEGHSTEEN & DRIEGE, B-8000 Brugge, Oude Burg 6.
Ils sont admis à l'assemblée générale sur la production d'un certificat constatant que le dépôt a été fait.
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, six jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée soit le 2 mai 2008, informer le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, six jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée soit le 2 mai 2008, déposer au siège social ou auprès de la société de bourse la SA WEGHSTEEN & DRIEGE, B 8000 Brugge, Oude Burg 6, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée et en déposant trois jours francs au plus tard, avant le 10 mai 2008, au siège social de la société une procuration pour l'assemblée. Des formules de procurations sont disponibles sur demande écrite adressée au siège social de la société.
A votre demande explicite adressée au Conseil d'administration de la société, vous pouvez obtenir un dossier complet de convocation comprenant les rapports du conseil et du commissaire-réviseur, les comptes annuels comprenant la proposition d'affectation du résultat.