Pas de titre

"Vleeshandel Walter Fonck", naamloze vennootschap,
Wettersesteenweg 164, 9520 Bavegem
Dendermonde RPR 0408.125.520
De houders van aandelen aan toonder worden verzocht aanwezig te zijn op de tweede buitengewone algemene vergadering, die ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten zal besluiten en die wordt gehouden op het kantoor van notaris Pierre De Brabander, te Lokeren (Eksaarde), Eksaarde-dorp 84, op vrijdag 27/02/2004, om 10 u. 30 m., met als Agenda : 1° Omzetting en afronding in euro van het in Belgische
frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap; 2° Wijziging van de statuten door aanpassing van art. 17 m.b.t. tegenstrijdig belang en van art. 36 i.v.m. ontbinding van de vennootschap;3° Aanpassing van de statuten aan het nieuwe W.Venn., met in het bijzonder : a) het aanbrengen van terminologische aanpassingen tijdens de coördinatie van de statuten;b) het schrappen van de verwijzingen naar de oude Vennootschappenwet bij de coördinatie van de statuten door vervanging, hetzij door een algemene verwijzing naar de voorschriften van het W.Venn., hetzij door het - volgens de concordantietabel - overeenstemmende artikel uit het W. Venn.; c) wijziging van de statutaire clausule met betrekking tot de uitkering van winsten; d) vervanging van de statuten door een geheel nieuwe tekst met verwerking van de agendapunten waarover, conform de wet, rechtsgeldig werd beslist; 4° Coördinatie van de statuten; 5° Jaarverslag met inbegrip van de meldingen conform art. 523 W.Venn.; 6° Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatbestemming per 31/12/2003; 7° Kwijting aan de bestuurders;8° Bezoldiging bestuurders;9° Bevestiging stand lopende rekeningen;10° Waarderingsregels;11° Statutaire benoemingen; 12° Diversen. Om deel te nemen aan de vergadering worden de aandeelhouders verzocht uiterlijk vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering hun aandelen te deponeren op de zetel van de vennootschap conform art. 28 van de statuten.
De raad van bestuur.