Pas de titre

Elia System Operator, naamloze vennootschap,
Keizerslaan 20, B-1000 Brussel
(de ''vennootschap'')
Ondernemingsnummer 0476.388.378
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering
De aandeelhouders en obligatiehouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap, die zullen worden gehouden op dinsdag 21 mei 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.
De Gewone Algemene Vergadering zal worden gehouden om 10.00 uur.
De Gewone Algemene Vergadering heeft als dagorde :
1. Kennisgeving van de ontslagneming van mevrouw Leen Van den Neste als niet-onafhankelijke bestuurder;
2. Definitieve benoeming van mevrouw Cécile Flandre als niet-onafhankelijke bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van categorie C;
Voorstel tot besluit : de Gewone Algemene Vergadering besluit om overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen mevrouw Cécile Flandre die door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd op 28 februari 2013, definitief te benoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn van vier jaar, die een aanvang neemt op heden, om te eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2017 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van mevrouw Cécile Flandre op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.
3. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
4. Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
5. Goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de bestemming van het resultaat;
Voorstel tot besluit : de Gewone Algemene Vergadering besluit de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
Voorstel tot besluit : de Gewone Algemene Vergadering besluit het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren.
7. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
8. Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
9. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012;
10. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
Voorstel tot besluit : de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
11. Varia.
De Gewone Algemene Vergadering zal onmiddellijk worden gevolgd door een Buitengewone Algemene Vergadering.
De Buitengewone Algemene Vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op dinsdag 25 juni 2013 om 10.00 uur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft als dagorde :
1. Wijziging van de Nederlandse versie van artikel 3.3 van de statuten;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in de Nederlandse versie van artikel 3.3 van de statuten het woord ''verantwoordelijkheid'' te vervangen door het woord ''controle''.
2. Invoeging van een nieuw artikel 4.4 in de statuten en dientengevolge, hernummering van de huidige artikelen 4.4, 4.5 en 4.6 van de statuten;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om (i) een nieuw artikel 4.4 toe te voegen aan de statuten met de volgende tekst : ''4.4 Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over de vennootschap, en tezelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht.
Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht, en terzelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over de vennootschap.
Een houder van Aandelen die het recht heeft tot benoeming van de leden van de raad van bestuur of de organen die wettelijk de vennootschap vertegenwoordigen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht.'' en dientengevolge (ii) de huidige artikelen 4.4, 4.5 en 4.6 te hernummeren tot de artikelen 4.5, 4.6 en 4.7 van de statuten.
3. Wijziging van artikel 4.6 van de statuten;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een nieuw vijfde puntje toe te voegen aan artikel 4.6 van de statuten dat wordt hernummerd tot artikel 4.7, met de volgende tekst : '' . omvat ''enig recht'' (i) de bevoegdheid om stemrecht uit te oefenen, (ii) de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen of (iii) het hebben van een meerderheidsaandeel.''
4. Wijziging van artikel 10 van de statuten;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een tweede lid toe te voegen aan artikel 10 van de statuten met de volgende tekst : ''Samen met de kennisgeving bedoeld in het eerste lid bevestigt de houder van effecten waarvan de kennisgeving uitgaat, schriftelijk aan de vennootschap dat hij de ontvlechtingsvereisten vervat in artikel 4.4 naleeft.''
5. Wijziging van artikel 13.1 van de statuten;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om (i) na de laatste zin van het tweede lid van artikel 13.1 van de statuten de volgende zin toe te voegen : ''Evenmin mogen de leden van de raad van bestuur een andere functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een onderneming bedoeld in de voorgaande zin.'' en (ii) een nieuw derde lid toe te voegen aan artikel 13.1 van de statuten met de volgende tekst : ''Indien een lid van de raad van bestuur tevens een nieuw mandaat opneemt als lid van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zeggenschap uitoefent over een producent en/of leverancier van elektriciteit, geeft de betrokken bestuurder hiervan kennis aan het corporate governance comité die dit onderzoekt en hierover verslag uitbrengt overeenkomstig artikel 14.1, 7°.''
6. Wijziging van artikel 13.5.1 van de statuten ter vervanging van de verwijzing naar artikel 4.5 van de statuten;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 13.5.1 van de statuten de verwijzing naar ''artikel 4.5'' dat wordt hernummerd tot artikel 4.6, te vervangen door de verwijzing naar ''artikel 4.6''.
7. Wijziging van artikel 14.1 van de statuten;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om (i) punt 5° van artikel 14.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst ''onverminderd de bevoegdheden van de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, erop toezien dat binnen de vennootschap de wettelijke, reglementaire, decretale of andere bepalingen met betrekking tot het beheer van de elektriciteitsnetten toegepast worden en de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van voormelde netten evenals erop toezien dat de artikelen 4.4 en 13.1, tweede en derde lid nageleefd worden. Hierover wordt elk jaar een verslag voorgelegd aan de raad van bestuur en aan de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt;'' en (ii) nieuwe punten 7° en 8° toe te voegen aan artikel 14.1 van de statuten met de volgende tekst :
''7° na kennisgeving van een bestuurder de conformiteit met artikel 9.1, b), c) en d) van richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG onderzoeken van het lidmaatschap van een bestuurder van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zeggenschap uitoefent over een producent en/of leverancier van elektriciteit, en hierover verslag uitbrengen aan de raad van bestuur. Bij dit onderzoek houdt het corporate governance comité rekening met de rol en invloed die de betrokken bestuurder heeft in de betrokken onderneming en met de mate van zeggenschap of invloed van de betrokken onderneming over haar dochteronderneming. Het corporate governance comité onderzoekt eveneens of bij de uitoefening van het mandaat van de betrokken bestuurder in de vennootschap de mogelijkheid en drijfveer bestaat om bepaalde producent- of leveranciersbelangen te begunstigen ten nadele van andere netwerkgebruikers wat de toegang tot en investeringen in de netten betreft;
8° voorafgaandelijk aan iedere benoeming van een bestuurder, ongeacht of het de benoeming betreft van een nieuwe bestuurder, dan wel de herbenoeming van een bestaande bestuurder, onderzoeken of de kandidaat-bestuurder de onverenigbaarheden opgenomen in deze statuten in acht neemt. Met het oog daarop dient iedere kandidaat-bestuurder aan het corporate governance comité een overzicht te bezorgen van (i) de mandaten die hij bekleedt in de raad van bestuur, de raad van toezicht of een ander orgaan van andere rechtspersonen dan de vennootschap en (ii) iedere andere functie of activiteit die hij uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een onderneming die één van de volgende functies vervult : productie of levering van elektriciteit.''
8. Hernieuwing van de machtiging, zoals vervat in artikel 37 van de statuten, aan de Raad van Bestuur inzake de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap, in geval van een dreigend ernstig nadeel, voor een periode van drie jaar;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 37 van de statuten de woorden ''de buitengewone algemene vergadering van 26 oktober 2011'' te vervangen door de woorden ''de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2013''.
9. Wijzigingen van artikelen met het oog op de taalkundige verbetering ervan;
Voorstel tot besluit : de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om (i) in de Nederlandse versie van artikel 3.3 van de statuten het woord ''dochtervennootschappen'' te vervangen door het woord ''dochterondernemingen'', (ii) in de Nederlandse versie van artikel 4.6, derde puntje dat wordt hernummerd tot artikel 4.7, derde puntje en van artikel 13.2, elfde puntje van de statuten het woord ''dochtervennootschap'' te vervangen door het woord ''dochteronderneming'', (iii) in de Nederlandse versie van artikel 13.2, eerste puntje van de statuten de woorden ''een van haar dochterondernemingen'' te vervangen door de woorden ''één van haar dochterondernemingen'', (iv) in artikel 13.1, eerste en elfde puntje van de statuten de woorden ''op twee (2) na'' te vervangen door de woorden ''op (maximaal) twee (2) na'', (v) in artikel 13.2, zevende puntje van de statuten de woorden ''de huidige of vroegere commissaris'' te vervangen door de woorden ''één van de huidige of vroegere commissarissen'', (vi) in de Nederlandse versie van artikel 13.2, tiende puntje van de statuten de woorden ''een van de dochterondernemingen'' te vervangen door de woorden ''één van haar dochterondernemingen'', (vii) in de Nederlandse versie van artikel 13.2, twaalfde puntje van de statuten de woorden ''een van hun Verbonden ondernemingen'' te vervangen door de woorden ''één van hun Verbonden ondernemingen'', (viii) in de Franse versie van artikel 14.1, 3° van de statuten het woord ''reporter'' te vervangen door het woord ''rapporter'', (ix) in artikel 17.7 van de statuten de woorden ''bij haar dochtervennootschap'' te vervangen door de woorden ''bij één van haar dochterondernemingen'' en (x) in artikel 36 van de statuten de woorden ''Elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, zaakvoerder, vereffenaar'' te vervangen door de woorden ''Elk(e) aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, lid van het directiecomité of vereffenaar''.
10. Varia.
PRAKTISCHE BEPALINGEN
Overeenkomstig artikel 536, 2 van het Wetboek van vennootschappen en bij toepassing van artikel 27 van de statuten worden de aandeelhouders en obligatiehouders toegelaten tot de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering en kunnen er, in voorkomend geval, hun stemrecht uitoefenen (met dien verstande dat de obligatiehouders uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering enkel kunnen bijwonen met raadgevende stem) indien de vennootschap kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, dat zij effectief houder waren op dinsdag 7 mei 2013 om 24.00 uur Belgische tijd (i.e. de « Registratiedatum » ) van het aantal aandelen en obligaties waarmee zij de intentie hebben om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen of obligaties waarvan zij houder zijn op de dag van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering zelf.
Teneinde te kunnen deelnemen aan en in voorkomend geval, te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering en op de Buitengewone Algemene Vergadering, dienen de aandeelhouders en obligatiehouders de volgende formaliteiten te vervullen :
- Voor de houders van aandelen en obligaties op naam :
De houders van aandelen of obligaties op naam moeten overeenkomstig artikel 27 van de statuten uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 per gewone brief, fax of e-mail aan de vennootschap het aantal aandelen of obligaties meedelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering.
Het bezit van voormelde aandelen of obligaties door de betrokken aandeel- of obligatiehouders op de Registratiedatum zal door de vennootschap worden nagekeken op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam of in het register van de obligaties op naam van de vennootschap.
- Voor de houders van aandelen en obligaties aan toonder :
De houders van gedrukte aandelen of obligaties moeten het aantal aandelen of obligaties waarmee zij geregistreerd willen worden, en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering uiterlijk op de Registratiedatum (i.e. op dinsdag 7 mei 2013) fysiek neerleggen bij een Belgisch bankagentschap van ING België NV (centraliserende bank).
Voormeld bankagentschap zal vervolgens een attest afleveren waaruit het aantal aandelen of obligaties blijkt die op de Registratiedatum bij het bankagentschap werden voorgelegd en waarvoor de aandeelhouder of obligatiehouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering.
Dit attest dient per gewone brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat het attest overeenkomstig artikel 27 van de statuten uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dient toe te komen.
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen en obligaties :
De houders van aandelen of obligaties op een effectenrekening moeten het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen of obligaties aantonen middels een attest dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling voor het aandeel of de obligatie van de vennootschap, of middels een attest dat is afgeleverd door de vereffeningsinstelling zelf, dat het aantal aandelen of obligaties bevestigt dat op naam van de aandeelhouder of obligatiehouder is ingeschreven in hun rekeningen op de Registratiedatum (i.e. op dinsdag 7 mei 2013 om 24.00 uur) en waarvoor de aandeelhouder of obligatiehouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering.
Het attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt afgeleverd, dient per gewone brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat het attest overeenkomstig artikel 27 van de statuten uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dient toe te komen.
VOLMACHTFORMULIEREN
Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen overeenkomstig de artikelen 547 en 547bis van het Wetboek van vennootschappen dienen, naast het vervullen van bovenvermelde registratieformaliteiten, gebruik te maken van de volmachtformulieren die werden opgemaakt voor de Gewone Algemene Vergadering en voor de Buitengewone Algemene Vergadering.
Deze volmachtformulieren zijn ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu).
De gedagtekende en ondertekende volmachten dienen per aangetekende brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat de volmachten overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dienen toe te komen.
Indien de kennisgeving per fax of e-mail gebeurt, dient het origineel van de volmacht nadien op de Gewone Algemene Vergadering dan wel op de Buitengewone Algemene Vergadering te worden neergelegd.
Indien één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3 %) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), gebruik maakt (maken) van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, zal de vennootschap op haar website onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu) aangepaste volmachtformulieren ter beschikking stellen. Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu).
FORMULIEREN VOOR HET STEMMEN PER BRIEF
Aandeelhouders die dit wensen, kunnen overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen per brief hun stem uitbrengen over de voorstellen tot besluit die in de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en van de Buitengewone Algemene Vergadering zijn opgenomen. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, dienen, naast het vervullen van bovenvermelde registratieformaliteiten, gebruik te maken van de formulieren voor het stemmen per brief die werden opgemaakt voor de Gewone Algemene Vergadering en voor de Buitengewone Algemene Vergadering.
Deze formulieren voor het stemmen per brief zijn ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu).
De gedagtekende en ondertekende formulieren voor het stemmen per brief dienen per aangetekende brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat de formulieren overeenkomstig artikel 28.3 van de statuten uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dienen toe te komen.
Indien de kennisgeving per fax of e-mail gebeurt, dient het origineel van het formulier nadien op de Gewone Algemene Vergadering dan wel op de Buitengewone Algemene Vergadering te worden neergelegd.
Indien één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3 %) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), gebruik maakt (maken) van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaatsen evenals voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, zal de vennootschap op haar website onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu) aangepaste formulieren voor het stemmen per brief ter beschikking stellen. Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu).
HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE DAGORDE TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN
Eén of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3 %) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen) overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26.1, tweede lid van de statuten, de vennootschap schriftelijk verzoeken om één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit op te nemen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
De vennootschap dient voormelde schriftelijke verzoeken uiterlijk op maandag 29 april 2013 om 16.00 uur (Belgische tijd) per aangetekende brief of e-mail te ontvangen.
In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 6 mei 2013 de aangevulde dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bekendmaken.
Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu).
HET RECHT OM VRAGEN TE STELLEN
De aandeelhouders en obligatiehouders kunnen overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten vóór de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering hun eventuele vragen met
betrekking tot de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen evenals andere punten op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering per aangetekende brief of e-mail aan de vennootschap overmaken.
De vennootschap dient deze schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 per aangetekende brief of e-mail te ontvangen.
Meer gedetailleerde informatie over de wijze van uitoefening van dit schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op de website van de vennootschap onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu).
BESCHIKBARE DOCUMENTEN
De enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 alsmede de verslagen van de Raad van Bestuur (met inbegrip van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2012) en van de commissarissen m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) kunnen worden geraadpleegd op de website van de vennootschap onder ''Investor Relations'' - ''Algemene vergadering'' (www.eliagroup.eu) en zijn eveneens beschikbaar op de zetel van de vennootschap.
MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP
Alle mededelingen aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping dienen tot het volgende post- of e-mailadres dan wel faxnummer van de vennootschap te worden gericht :
- Adres : Elia System Operator NV
Ter attentie van de heer Gregory Pattou
General Counsel
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
- Fax : +32 2 546 71 60 - ter attentie van de heer Gregory Pattou
- E-mailadres : [email protected]
De raad van bestuur.