Pas de titre

AXA BELGIUM FUND
SICAV de droit belge
Siège social : boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles
N° Entreprise 0453.689.685
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les actionnaires sont invités à l' assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi, 27 mai 2005 à 10 h 30 m, au siège social de la société.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire-réviseur.
2. Approbation des comptes annuels séparés et globaux, arrêtés au 31 décembre 2004.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
4. Nominations statutaires
5. Clôture de la liquidation des compartiments Click Equi-Fix 4, Click Equi-Fix 6, Equity-Fix Europe 2, Fix4, Fix5, Equity Fix Pharma, Optimum Fix, Equity-Europe et Optimum Fix 2.
6. Divers
Propositions de résolution :
A. Pour les actionnaires des compartiments séparés
1. Approuver les comptes annuels séparés de l'exercice arrêté au 31 décembre 2004.
2. Donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au compartiment concerné.
3. Donner décharge au commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat au compartiment concerné.
4. Clôturer la liquidation des compartiments Click Equi-Fix 4, Click Equi-Fix 6, Equity-Fix Europe 2, Fix4, Fix5, Equity Fix Pharma, Optimum Fix, Equity-Europe et Optimum Fix 2, radiation des compartiments des statuts et donner décharge aux liquidateurs et au commissaire-réviseur pour la liquidation des compartiments Click Equi-Fix 4, Click Equi-Fix 6, Equity-Fix Europe 2, Fix4, Fix5, Equity Fix Pharma, Optimum Fix, Equity-Europe et Optimum Fix 2.
B. Pour les actionnaires de la sicav en entier
1. Approuver les comptes annuels globaux, arrêtés au 31 décembre 2004.
2. Donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice arrêté au 31 décembre 2004.
3. Donner décharge au commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat durant l'exercice arrêté au 31 décembre 2004.
4. Renouvellement du mandat d'administrateur de messieurs Dirk Meyers, Gérard Fiévet, Jean Sanders, Eddy Van Santvoort, Yves Barsin, Christophe Demain et nomination de monsieur Geert Van de Walle comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2011.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout actionnaire doit, dans le respect des dispositions de l'article 20 des statuts, effectuer le dépôt de ses titres au siège social ou à l'un des points de vente d' AXA Bank Belgium SA, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées en désignant par écrit une autre personne comme mandataire. Seules les formules de procuration rédigées par le conseil d'administration seront acceptées. Elles peuvent être obtenues au siège social.
Le conseil d'administration.