Pas de titre

Immobilière saint-servaitoise, societe anonyme,
route de Gembloux 13, 5002 Saint-Servais
R.C. Namur 25907
L'assemblée générale extraordinaire du 1er mars 1999 n'ayant pas réuni le quorum requis, MM. les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale des actionnaires, qui aura lieu le lundi 29 mars 1999, à 16 heures, en l'étude de Me Jean-Pierre Gheens, notaire de résidence à Marcinelle, avenue Marius Meurée 71, avec l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la nullité de plein droit de mille six cent dix actions rachetées en propre par la société, annulation de la réserve indisponible constituée en contrepartie de ce rachat d'actions propres, modification du nombre d'actions représentatives du capital social entièrement libéré et modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en correspondance.
2. Rachat par la société de mille six cent septante-sept de ses actions intégralement libérées pour un montant d'un million huit mille six cent nonante-trois francs belges, soit un montant de six cent un francs belges par action par constitution d'une réserve indisponible par prélèvement sur le capital social de la société pour le porter de quatorze millions de francs belges à douze millions neuf cent nonante et un mille trois cent sept francs belges.
3. Rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objezt social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre mil neuf cent nonante-huit.
4. Modification de l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant : « La société a pour objet pour son compte propre la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier par achat ou autrement, notamment la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location, le leasing de tous biens immobiliers et en général faire toutes les opérations immobilières, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet, notamment les opérations financières de nature à favoriser le rapport des immeubles qu'elle possède. Elle peut, dans le cadre de son activité faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant contribuer à sa réalisation. Elle peut également participer par voie d'apport, fusion, souscription ou par tout autre moyen à d'autres entreprises, associations ou sociétés qui poursuivent un but similaire ou connexe, ou qui sont simplement utiles pour la réalisation partielle ou totale de son objet social. La société pourra également exercer des mandats d'administrateurs ou de liquidateurs dans d'autres sociétés. La société s'interdit l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie, son activité devant se borner au placement et à la gestion de son patrimoine social. La société pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. »
5. Modification des statuts :
a) article 5 : expression du capital en euro;
b) article 10 : possibilité de réduire à 2 le nombre d'administrateurs dans les cas prévus par la loi;
c) article 12 : nouvelle procédure en cas de conflit d'intérêt des administrateurs et de délibération du conseil d'administration;
d) article 19 : permission des conventions de vote entre associés;
e) article 23 : présentation des comptes annuels;
f) article 25 : réunion de toutes les actions en une seule main et reprenant les dispositions de l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
g) article 27 : responsabilité des administrateurs et codification des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
6. Coordination des statuts.
7. Pouvoirs.
Les actionnaires, qui désirent assister à l'assemblée générale, sont priés de se conformer aux dispositions des statuts.