Pas de titre

APETRA, naamloze vennootschap van publiek recht
met een sociaal oogmerk, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0884.177.368
Oproeping gewone algemene vergadering van Apetra
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van de 26 januari 2006, die APETRA opricht, wordt een gewone algemene vergadering van APETRA bijeengeroepen ( Algemene Vergadering ).
Deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 19 mei 2017, om 11 uur, in de kantoren van de Beleidscel en Secretariaat van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling gelegen in de Wetstraat 51, te 1040 Brussel.
De houders van gedematerialiseerde obligaties die de algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen hun hoedanigheid van obligatiehouder aan te tonen op basis van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
De obligatiehouders die de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht APETRA per gewone brief, fax (op het nummer +32 (0)2 289 50 59) of per e-mail ([email protected]) uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen.
De obligatiehouders worden vriendelijk verzocht zich minstens 30 minuten voor het begin van de vergadering aan te melden, teneinde de inschrijvingsformaliteiten vlot af te handelen.
Agenda van de algemene vergadering :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016.
2. Verslag van de commissarissen met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2016.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Kwijting te verlenen aan de Commissarissen.
7. Benoeming van de bestuurder voorgedragen door BATO.
8. Varia.
Alle documenten met betrekking tot de algemene vergadering zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de volgende website : www.apetra.be
De raad van bestuur.