Pas de titre

Adimmo Invest, naamloze vennootschap,
Elizabetlaan 37, 8300 Knokke
Brugge RPR 0453.557.845
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering op maandag 3 mei 2004 om 10 :00 uur, in het kantoor van notaris Eddy Baudry, Geerwijnstraat 13 te Brugge, met volgende agenda : 1. Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten. 2. Kapitaalverhoging met 39.267,47 EUR om het kapitaal te brengen op 500.000,00 EUR door omzetting van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen. 3. Beslissing dat de raad van bestuur uit twee leden zal mogen bestaan zo de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, en, afschaffing van de doorslaggevende stem van de voorzitter, zo de raad slechts twee leden telt. 4. Herformulering van de statutaire clausules aangaande de vertegenwoordigingsbevoegdheid. 5. Vaststelling van de modaliteiten van schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering. 6. Beslissing dat de aandeelhouders per brief kunnen stemmen en bepaling van de voorwaarden van deze schriftelijke stemming. 7. Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen. 8. Herbenoemingen. 9. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot het vervullen van de formaliteiten bij de overheidsbesturen. De aandeelhouders worden verzocht hun aandelen neer te leggen op de zetel van de vennootschap ten minste vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering, conform artikel 29 van de statuten.