Pas de titre

Dexia Immo Lux,
société d'investissement à capital variable
Siège social : Route d'Esch 69, L-1470 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 35.768
Cher Actionnaire,
Vous êtes invité à participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (''l'Assemblée'') de Dexia Immo Lux sicav (la "Société") qui se tiendra à la Dexia Banque Internationale, 69 Route d'Esch, à Luxembourg, le 27 décembre 2005, à 10 heures, heure continentale, avec l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour;
(1) Articles 3, paragraphe 1, deuxième phrase des Statuts: précision des valeurs mobilières dans lesquelles Dexia Immo Lux peut investir.
Substitution de ''(...) La Société peut encore prendre des participations, détenir toutes valeurs mobilières ou autres (...)'' et remplacement par ''(...) La Société peut encore prendre des participations, détenir toutes valeurs mobilières admises à la négociation à la Bourse de Luxembourg ou sur Euronext Brussels (...)''
(2) Articles 3 et 26 des Statuts : substitution de la référence à la loi du 30 mars 1988 par la loi du 20 décembre 2002.
(3) Article 5, paragraphe 2 des Statuts : remplacement de 50.000.000.- LUF par 1.250.000.- EUR.
(4) Article 5, paragraphe 4, deuxième phrase des Statuts: modifications des conditions de distribution des dividendes.
Substitution de ''(...) sur les résultats réalisés attribuables à cette catégorie d'actions, c'est-à-dire sur les revenus et les plus-values réalisés, à l'exclusion des plus-values non réalisées, les moins-values réalisées venant en déduction des revenus et plus-values réalisés et non réalisés.'' et remplacement par ''(...) conformément à la loi luxembourgeoise et aux présents statuts.''
(5) Article 10, paragraphe 7 des Statuts : introduction de la possibilité pour le Conseil d'administration d'adopter des résolutions circulaires par l'ajout de la phrase suivante :
''Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception.''
(6) Article 17, paragraphe 2 des Statuts : substitution de la procédure existante de rachat d'action par la phrase suivante :
''Néanmoins, la Société est autorisée à racheter ses propres actions sur le marché boursier de Luxembourg ou sur tout autre marché organisé sur lequel les actions de la Société seraient négociées durant les périodes et à hauteur du montant déterminé par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil d'Administration.''
(7) Article 18, paragraphe 2 (première phrase) des Statuts : suppression de la référence au rachat d'action. La formulation devient donc la suivante :
''(...) ainsi que lors de chaque émission d'actions, (...)''.
(8) Article 18, paragraphe 11: modification de la première phrase dont la formulation devient la suivante :
''(...) La Valeur Nette d'Inventaire des actions de la Société sera déterminée sous la responsabilité du Conseil d'Administration sur la base décrite ci-dessus au moins une fois par mois et lors de chaque émission d'actions de la Société et à l'issue de chaque période de rachat d'actions de la Société. (...)''
Veuillez noter que l'Assemblée ne délibérera valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour concernant la modification des Statuts que si des actions représentant au moins 50 % du capital social sont présentes ou représentées. En outre, les résolutions ne seront adoptées qu'à la majorité des deux-tiers des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.
Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'Assemblée et souhaitez vous faire représenter, vous pouvez désigner un représentant pour voter en votre nom. Le représentant n'a pas besoin d'être actionnaire de la Société. Pour être valables les procurations doivent être reçues au siège social de la Société au plus tard le 23 décembre 2005, à 16 heures. Un modèle de procuration est disponible sur demande au siège social de la Société.
Seront admis à l'Assemblée Générale les propriétaires d'actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant l'Assemblée aux guichets des établissements suivants :
au Luxembourg :
Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.
route d'Esch 69
L-1470 Luxembourg
en Belgique :
Dexia Banque
boulevard Pachéco 44
B-1000 Bruxelles
Veuillez agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.
Le conseil d'administration.