Pas de titre

Transit IM, naamloze vennootschap,
Zennestraat 99, 1651 Lot
RPR Brussel 0432.872.693
Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering onvoldoende aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren, worden de aandeelhouders uitgenodigd op de tweede buitengewone algemene vergadering op het kantoor van notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), Alsembergsesteenweg 91, op woensdag 7 december, om 16 u. 30 m., met de volgende agenda :
1. Vaststelling dat per 1 januari 2002 het maatschappelijk kapitaal is omgezet in euro en aanpassing van artikel 5 van de statuten.
2. Kapitaalverhoging ten belope van drieduizend tweehonderd zesentachtig euro en tien cent (EUR 3.286,10), om het kapitaal te brengen van driehonderdzesentachtigduizend zevenhonderd dertien euro en negentig cent (EUR 386.713,90) op driehonderdnegentig- duizend euro (EUR 390.000), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van drieduizend tweehonderd zesentachtig euro en tien cent (EUR 3.286,10) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2004, goedgekeurd in de jaarvergadering gehouden op 15 juni 2005.
3. Vervanging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de bovengenoemde agendapunten en met de huidige vennootschapswetgeving.
4. Herbenoeming bestuurders.
5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
6. Volmacht.
Om aan de vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar artikel 24 van de statuten en hun aandelen 5 dagen vóór de vergadering te deponeren op de zetel.
De raad van bestuur.