Pas de titre

société anonyme « LES CALCAIRES DE LA SAMBRE », ayant son siège social à Landelies, rue blanc Caillou 1, immatriculée sous le numéro d'entreprise T.V.A. BE 0401.702.635/RPM Charleroi
Mesdames et Messieurs les actionnaires et administrateurs de la présente société sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires fixée le 10 décembre 2012 à 14.00 heures, à Bruxelles (B- 1000 - Bruxelles), rue Joseph Stevens 7, avec l'ordre du jour suivant :
(i) Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer dorénavant au quatrième vendredi du mois d'avril de chaque année, et ce, à compter de l'assemblée générale à tenir en 2013, et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2012.
(ii) Modification corrélative du texte de l'article 25 de ses statuts
(iii) Pouvoirs d'exécution.
Les actionnaires désireux d'assister à l'assemblée devront se conformer aux statuts.