Pas de titre

Medipublishing, société anonyme,
boulevard Louis Schmidt 119 B 3, 1040 Bruxelles
RPM 0440.208.764
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 2 mars 2004, à 8 heures, à Bruxelles, rue Royale 55, ayant pour ordre du jour :
1. Rapports.
Rapport du conseil d'administration en application de l'article 599 du Code des sociétés avec, en annexe, une situation active et passive ne datant pas plus de trois mois.
Rapport du conseil d'administration en application de l'article 602 du Code des sociétés.
Rapport du réviseur d'entreprises en application de l'article 602 du Code des sociétés.
2. Modification de l'objet social (article 3 des statuts), pour y rajouter le texte suivant : « La société peut effectuer toute recherche et expertise, informatique ou non, en matière de compléments alimentaires, nutritionnels ou micronutritionnels et donner tout conseil en ces matières notamment aux professionnels de l'art de guérir et aux professions paramédicales » .
3. Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante mille treize euros trente et un cents (150.013,31 EUR), par la création de six mille cinquante-deux (6.052) actions nouvelles, jouissant des droits et avantages revenant aux actions existantes et participant aux bénéfices à partir de leur création, à libérer entièrement par l'apport d'une partie d'une créance appartenant à la société de droit chinois Biomedic Development Ltd » .
4. Apport et libération des actions nouvelles.
5. Modifications statutaires en fonction des décisions qui seront prises par l'assemblée (article 5).
6. Modification des statuts pour les actualiser et pour les adapter au Code des sociétés.
7. Démission et nomination d'administrateurs. Fixation de la durée de leur mandat et du caractère rémunéré ou gratuit du mandat.
Le conseil d'administration.