Pas de titre

Houthandel Delbeke-Carbonez, naamloze vennootschap,
Hugo Verrieststraat 118, 8800 Roeselare
RPR 0415.909.769 BTW 415.909.769 - Ger. arr. Kortrijk
Aangezien een eerste buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op 16/08/2004 niet kon besluiten bij gebrek aan het wettelijk quorum, worden de aandeelhouders verzocht een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van notaris Johanna De Witte, te Ieper, op 06/09/2004 om 10 uur, en dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nopens zelfde volgende agenda : 1/ Afschaffing van de statutaire bepalingen betreffende AFV-kapitaal en AFV-voordelen als gevolg van verstrijking van de duur ervan. 2/ Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro. 3/ Schrapping van de statutaire bepalingen nopens de historiek van het kapitaal. 4/ Kapitaalverhoging met vierhonderd vierenzeventig euro en drieënvijftig cent (474,53 EUR) om het kapitaal te brengen op honderdvierenzeventigduizend euro (174.000,00 EUR) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 5/ Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur, toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) en toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen en tot conversie van aandelen. 6/ (Her)formulering van de modaliteiten betreffende : de zetelverplaatsing; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;aflossing van het kapitaal;ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur;benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering;winstverdeling;ontbinding, vereffening en omzetting. 7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de te nemen besluiten en actualisering. 8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten.
De raad van bestuur.