Pas de titre

Berimter, société anonyme,
square Vergote, 19, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles)
R.C. Bruxelles 495256 Numéro d'entreprise 0431.681.870
MM. les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 06.12.2004, à 10 h 30 m, en l'étude des notaires associés Gilberte Raucq & Sophie Maquet, situé à 1000 Bruxelles, rue du Monastère 22, et qui délibèrera sur l'ordre du jour suivant :
1. Conversion du capital en euro, de soixante-six millions sept cent douze mille francs belges (66 712.000 BEF) en un million six cent cinquante-trois mille sept cent quarante-sept euros et vingt-huit cent ( euro 1.653.747,28).
2. Modification des articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation actuelle du capital et compléter l'historique du capital.
3. Adaptation des statuts au Code des société, en conséquence, modifications des articles suivants des statuts : 8, 9, 11, 17, 21, 22, 24, 26, 35, 37, 42, 43 et 47 ; et d'une manière générale toutes modifications matérielles dans le cadre de l'adaptation des statuts au Code des sociétés.
4. Autres modifications des statuts :
- Article 7 : supprimer.
- Article 21 alinéa 5 : à supprimer.
- Article 21 alinéa 9 : prévoir l'organisation de délibération circulaires du conseil d'administration.
- Article 26 : insérer entre les alinéas 3 et 4 le texte suivant : « Si le commissaire est une société, elle est tenue de désigner un représentant permanent, en cas de modification du représentant permanent par suite de décès, maladie ou autre, celle-ci sera publiée aux annexes au Moniteur belge. »
- Chapitre Onze : Dispositions transitoires : supprimer les points 1, 2, 4, 5, et 6 obsolètes.
5. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration et au(x) mandataire(s) à désigner aux fins d'exécuter les résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et les formalités matérielles qui en découlent.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur au siège social, trois jours au plus tard avant la date fixée pour l'assemblée, conformément à l'article 32 des statuts.
Le conseil d'administration.