Pas de titre

Fortis, société anonyme
Assemblée générale des Actionnaires de Fortis SA/NV
de 19 décembre 2008
Le conseil d'administration de Fortis confirme, ainsi qu'annoncé dans la convocation du 8 novembre 2008, que assemblée générale des actionnaires de Fortis SA/NV, du 2 décembre 2008, ne pourra pas se prononcer valablement sur le point particulier de l'approbation de la poursuite des activités de la société, étant donné que l'assemblée ne pourra atteindre le quorum de présence requis, à savoir que 50 % au moins du capital doit être représenté. En conséquence, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui pourra valablement se prononcer sur ce point, quelle que soit la partie du capital représentée.
Attention !
L'Assemblée générale des actionnaires de 2 décembre 2008 se tiendra effectivement et se prononcera valablement sur les autres points de son ordre du jour.
Le quorum de présence n'est, en effet, pas requis pour ces points.
Le conseil d'administration de Fortis invite les actionnaires à l'assemblée générale des actionnaires de Fortis SA/NV, le 19 décembre 2008, à 10 heures, dans le Palais 12 de Brussels Expo, place de Belgique 1, Bruxelles.
Ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de Fortis SA/NV.
1. Ouverture
2. Poursuite des activités
2.1 Rapport spécial du conseil d'administration et délibération conformément à l'article 633, alinéa 1 ^er, du Code des sociétés.
2.2 Proposition d'approuver la poursuite des activités de la société après avoir pris connaissance des mesures exposées dans le rapport spécial visant à redresser la situation financière de la société.
3. Clôture
Participation à l'assemblée
Les titulaires d'actions enregistrées auprès de la société peuvent assister à l'assemblée à condition d'en avoir avisé la société, par écrit, au plus tard le vendredi 12 décembre 2008. Il leur est loisible d'utiliser à cet effet l'attestation de présence et procuration (le Formulaire) qui leur a été envoyé
Les titulaires d'actions dématérialisées peuvent assister à l'assemblée à condition de donner instruction à leur institution bancaire auprès de laquelle les actions sont enregistrées d'aviser la société de leur présence par l'intermédiaire d'une des banques mentionnées ci-dessous.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent assister à l'assemblée à condition de déposer leurs actions à la société ou de donner instruction à leur institution bancaire auprès de laquelle ils déposent leurs actions d'aviser la société de leur présence également par l'intermédiaire d'une des banques mentionnées d-dessous.
L'avis de présence par lequel les banques mentionnées ci-dessus attestent que lesdites actions resteront bloquées au nom de l'actionnaire jusqu'à la clôture de l'assemblée doit être en possession de la société au plus tard le vendredi 12 décembre 2008.
Nous attirons l'attention des actionnaires sur le fait que les actions physiques déposées auprès d'une banque en Belgique en vue d'assister à une assemblée seront en principe dématérialisées par inscription sur un compte titres. Il pourrait, dès lors, ne plus être possible d'en demander la livraison physique après l'assemblée.
Procurations
Les actionnaires qui n'assistent pas personnellement à l'assemblée, peuvent s'y faire repréenter en faisant usage du modèle de Formulaire, incluant un volet Procuration, qui est mis à leur disposition. Dans ce cas, outre le respect des prescriptions énoncées ci-avant pour assister à l'assemblée, le Formulaire, dûment signé, doit être en possession de la société au plus tard le vendredi 12 décembre 2008.
Il est également loisible aux actionnaires de préciser sur ce Formulaire leurs instructions de vote. Documents disponibles
Outre le Formulaire dont mention ci-dessus, est gratuitement disponible au siège social pour les actionnaires ainsi que pour tout tiers intéressé le rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 633, alinéa 1 ^er, du Code belge des sociétés.
Les documents afférents à l'assemblée peuvent, par ailleurs, être consultés sur le site Internet www.fortis.be/fr, rubrique Investor Relations, suivie de Assemblées des Actionnaires .
Information pratique
Les actionnaires qui souhaitent obtenir toute information concernait les modalités de participation à l'Assemblée sont invités à contacter la société :
Fortis SA/NV
Corporate Administration
Rue Royale 20
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 565 54 18
Fax : +32 (0)2 565 23 84
E-mail : [email protected]
Contact presse : +32 (0)2 565 35 84
Bruxelles, le 26 novembre 2008.
Le conseil d'administration.