Pas de titre

Rodts gebroeders, naamloze vennootschap,
Wegvoeringsstraat 53, 9100 Sint-Niklaas
0405.054.578 RPR Dendermonde
De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op woensdag 16/11/2005, om, 11 uur, ter studie van notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, Casinostraat 2, met de volgende agenda : 1. Aanpassing van artikel 2 van de statuten betreffende de maatschappelijke zetel;2. Schrapping van de eerste zin van de tweede alinea van artikel 4 van de statuten;3. Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro, kapitaalverhoging met 77,19 euro door middel van incorporatie van overgedragen winsten, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aanpassing van artikel 5 van de statuten;4. Toevoeging van een nieuwe bepaling na de eerste alinea van artikel 9 van de statuten, tot regeling van de samenstelling van de raad van bestuur en de vaste vertegenwoordiging;5. Vervanging van de inhoud van artikel 10 van de statuten door een nieuwe bepaling tot regeling van het dagelijks bestuur;6. Vervanging van de inhoud van artikel 12 van de statuten door de regeling van de externe vertegenwoordiging;7. Vervanging van de laatste zin van artikel 18 van de statuten inzake de notulen;8. Mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming voorzien;aanpassing van artikel 21 van de statuten en toevoeging van een nieuw artikel na artikel 21 van de statuten;9. Aanpassing van de inhoud van artikel 29 van de statuten betreffende het boekjaar en het jaarverslag;10. Toevoeging van een nieuw artikel na artikel, 34 van de statuten inhoudende een overgangsbepaling;11. Schrapping van iedere verwijzing in de statuten naar wetsartikelen uit de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en vervangen door de melding "betreffende artikel(s) uit het wetboek van vennootschappen"; 12. Verlenen van voldoende machten aan de raad van bestuur voor het uitvoeren van de genomen beslissingen en om tot coördinatie over te gaan, waaronder de hernummering van de artikels;13. Ontslag bestuurder. Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering worden de aandeelhouders verzocht dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap de aandelen te deponeren. Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt zal een nieuwe vergadering worden gehouden op 12/12/2005 om 11 uur, met dezelfde agenda.
De raad van bestuur.