Pas de titre

Dexia Index, Bevek naar Belgisch recht
Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel : Koningsstraat 180, 1000 Brussel
H.R. Brussel 610087
Oproepingsbericht voor de buitengewone algemene vergadering
De aandeelhouders worden uitgenodigd op twee buitengewone algemene vergaderingen die plaats zullen vinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 6 februari 2004 respectievelijk om 10 uur en 10 u. 30 m., om er te beraadslagen en te stemmen over volgende agenda.
De houders van aandelen van het compartiment "Switzerland" worden speciaal op deze vergaderingen uitgenodigd.
Eerste buitengewone algemene vergadering
Agenda :
Ontbinding en invereffeningstelling van het compartiment "Switzerland"
1. Verslagen
Lezing en onderzoek :
van het verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot ontbinding van het compartiment "Switzerland"; dit verslag bevat een bondige staat van de activa en passiva van dit compartiment op 31 december 2003;
van het verslag van de commissaris van de vennootschap over die staat.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van het compartiment
Voorstel tot ontbinding en invereffeningstelling van het compartiment "Switzerland".
3. Aanstelling van mandatarissen die belast zijn met de vereffening en bepaling van hun bevoegdheden en vergoeding
Voorstel tot aanstelling van de door de raad van bestuur voorgedragen personen om over te gaan tot de vereffening van genoemd compartiment, en voorstel om hun de ruimste bevoegdheden toe te kennen die worden bepaald door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Het mandaat is onbezoldigd.
Tweede buitengewone algemene vergadering
Agenda :
1. Sluiting van de vereffening van het compartiment "Switzerland"
a) Verslag van de mandatarissen
Lezing en onderzoek van het verslag van de mandatarissen die belast zijn met de vereffening van bovengenoemd compartiment;
b) Goedkeuring van de vereffeningsrekeningen
Voorstel tot goedkeuring van de schikkingen die de met de vereffening belaste mandatarissen hebben getroffen voor het gebruik van de waarden van het te vereffenen compartiment.
c) Verslag van de commissaris
Lezing en onderzoek van het controleverslag van de commissaris.
d) Kwijting van de mandatarissen belast met de vereffening
Voorstel om aan de speciale mandatarissen volledige kwijting te verlenen voor hun vereffeningsopdracht van het compartiment "Switzerland".
e) Vereffeningssluiting
Voorstel om de sluiting uit te spreken van de vereffening van het compartiment "Switzerland", dat ophoudt te bestaan op de datum van de vergadering.
f) Plaats waar de boeken en documenten worden bewaard en bewaargeving van de bedragen en waarden
Voorstel om te beslissen dat de boeken en documenten over het gesloten compartiment zullen worden bewaard op de zetel van de vennootschap en dat de uitstaande bedragen en waarden bij de Depothoudende Bank gedeponeerd zullen worden.
g) Wijzigingen van de statuten
Voorstel om de artikelen 6, 12 en 17 van de statuten die naar het niet langer bestaand compartiment verwijzen, te wijzigen.
2. Andere wijzigingen van de statuten
Voorstel tot wijziging van diverse artikelen uit de statuten (artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22, 24, 26, 29 en 33) om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen, om de tekst van de statuten in beide talen op elkaar af te stemmen en enkele materiële vergissingen recht te zetten.
De buitengewone algemene vergaderingen kunnen rechtsgeldig beraadslagen over de agenda indien zij die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Wordt dit quorum niet bereikt, dan zullen twee nieuwe vergaderingen worden samengeroepen en deze zullen rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het kapitaalgedeelte dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vertegenwoordigd.
Om de buitengewone algemene vergaderingen te mogen bijwonen of er zich te laten vertegenwoordigen, moet elke aandeelhouder van de vennootschap zich schikken naar de statutaire bepalingen terzake.
De effecten aan toonder kunnen ten laatste op 30 januari 2004 worden neergelegd aan de loketten van :
In België : Dexia Bank België.
In het Groothertogdom Luxemburg : Dexia Banque Internationale à Luxembourg.
In Nederland : Banque Artesia Nederland.
In Frankrijk : Dexia Banque Privée France.
In Zwitserland : Dexia Banque Privée Suisse.
De aandacht van de aandeelhouders wordt erop gevestigd dat aanvragen tot de inschrijving op en de terugbetaling van de aandelen van het compartiment Switzerland worden stopgezet vanaf 22 januari 2004, om 12 uur.
De raad van bestuur.