Pas de titre

"Antwerp Coating & Insulation Company",
in het kort : "A.C.I.C.", naamloze vennootschap,
Loze Bareel 21-23, 2560 Nijlen
H.R. Mechelen 69744 BTW 443.400.559
De aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergaderingen op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14/05/2001 om 14.00 uur, met volgende agenda's : I. Jaarvergadering 1. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging. II. Buitengewone algemene vergadering 1. Verhoging kapitaal met 501.074 BEF om het te brengen op 2.501.074 BEF door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe aandelen. 2. Omzetting kapitaal in euro. 3. a. Toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om gedurende 5 jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met 62.000 euro. Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van de raad van bestuur. b. Machtigen raad van bestuur om converteerbare obligaties en warrants uit te geven. c. Toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, alsmede zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. d. Machtiging raad van bestuur om kapitaal te verhogen door omzetting van reserves. 4. Wijziging regeling ondeelbaarheid van aandelen, aandelen in pand gegeven en aandelen
opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom. 5. Wijziging regeling minimum aantal bestuurders, aanwezigheids- en stemquorum raad van bestuur. 6. Wijziging volmachtenregeling bestuurders. 7. Schrapping van de puntjes in de afkorting van de naam. 8. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten met rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldo-verdeling. 9. Volmachten. Om aan de vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar artikel 28 van de statuten en de titels minstens 5 dagen voor de vergadering te deponeren op de zetel.
De raad van bestuur.