Pas de titre

Moury Construct, société anonyme
Siège social : à 1160 Bruxelles, avenue Génicot 18
R.C. Bruxelles 600249 T.V.A. 413.821.301
MM. les actionnaires sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra rue du Moulin 320, à 4020 Liège, le 23/05/2006 à 15 heures.
La présente convocation vise donc à réunir les actionnaires pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du conseil d'administration.
2. Rapport du commissaire-réviseur.
3. Comptes annuels au 31 décembre 2005.
Proposition de décision :
L'assemblée générale approuve les comptes annuels et l'affectation du résultat, en ce compris l'attribution d'un dividende brut de 4,66666 euros par action, étant entendu que le droit au dividende des actions propres détenues par Moury-Construct est suspendu.
4. Decharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
4.1. Proposition de décision :
L'assemblée générale donne la décharge aux administrateurs pour l'exercice 2005.
4.2. Proposition de décision :
L'assemblée générale donne décharge au commissaire-réviseur pour l'exercice 2005.
5. Nomination statutaire.
Proposition de décision :
Nommer Me Michel Mersch, avocat à Liège, en qualité d'administrateur pour une période de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice social 2011 et constater qu'il remplit les critères d'indépendance établis par le Code belge des sociétés pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs.
6. Fixation emoluments administrateurs.
Proposition de décision :
A partir du 1 ^er juillet 2006 prise en charge par la société des frais de chauffage de l'immeuble occupé par M. Gilles Olivier Moury et des frais de crèche de sa fille.
Fixation des jetons de présence, à partir de l'exercice 2006, à 500 euros par séance du Conseil.
7. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée déposeront leurs titres au plus tard cinq jours francs avant la date de réunion au siège social ou dans les agences de la Banque ING, de la Banque Degroof ou de la Fortis Banque conformément à l'article 20 des statuts.
Le conseil d'administration.