Pas de titre

CANDRIAM ALLOCATION,
sicav de droit belge - Société anonyme - Catégorie O.P.C.V.M.
Siège social : avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0443.513.001
Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire de Candriam Allocation, se tiendra le mercredi 22 mars 2017, à 15 h 30 m, en l'immeuble Znith building, boulevard du Roi Albert II 37, à 1030 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
3. Approbation des comptes annuels.
Proposition de décision : L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision : L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision : L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
6. Nominations statutaires.
Proposition de décision :
L'assemblée décide, sous réserve de l'approbation de la FSMA :
- de ratifier la nomination par cooptation de Madame Myriam Vanneste, en qualité d'administrateur de la sicav à partir du 20 janvier 2017, en remplacement de Monsieur Marc Vermeiren, qui a démissionné le 20 janvier 2017, pour poursuivre et achever son mandat;
- de nommer Monsieur Tanguy de Villenfagne, en qualité de dirigeant effectif;
- de renouveler les mandats de Messieurs Tomas Catrysse, Gunther Wuyts, et Vincent Hamelink, et de Madame Marleen Van Assche.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit, à l'exception de celui de l'administrateur indépendant, dont la rémunération annuelle est fixée à 3.000,00 euros. Leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2018.
Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.
Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de Candriam Allocation sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société ou dans les agences de l'institution assurant le service financier, à savoir Belfius Banque SA, boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles, ainsi que sur les sites internet suivants www.candriam.com et www.belfius.be
Le conseil d'administration.