Pas de titre

« Ten Berge », naamloze vennootschap,
Tuinlaan 3, 9111 Belsele
Rechtspersonenregister 0427.208.586 BTW 427.208.586
De aandeelhouders worden uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden in het kantoor van notaris Hugo Tack, te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 14, op 13 oktober 2003 om 14.00 uur, met de volgende agenda :
1. Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro. 2. Kapitaalverhoging met dertigduizend vijfhonderd dertien euro eenendertig cent (30.513,31) om het kapitaal te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. 3. Vaststelling van de verwezenlijking
van de kapitaalverhoging hiervoor. 4. (Her)formulering van de modaliteiten inzake : uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;aflossing van het kapitaal;bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur;benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen;bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering;winstverdeling. 5. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. 6. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten. Zich gedragen naar de statuten.
De raad van bestuur.