Pas de titre

Aime Byttebier-Michiels, naamloze vennootschap,
Oudenaardestraat 110, 8570 Anzegem (Vichte)
Ondernemingsnummer 0436.382.313
Aangezien een eerste vergadering gehouden op 16 januari 2004, het door de wet vereiste quorum niet bereikte, worden de aandeelhouders verzocht een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op het kantore van notaris Pascal Denys te Zwevegem, Leopoldstraat 45, op maandag 09.02.2004, om 9 u. 30 m., met volgende agenda : 1. Wijziging uitdrukkingsmunt kapitaal door omzetting in euro. 2. Verhoging kapitaal met 966,88 euro om het kapitaal te brengen van 761.033,12 euro op 762.000,00 euro door incorporatie van de beschikbare reserves. 3. Afschaffing indeling aandelen in categorieën A en B. 4. Verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 Wetboek vennootschappen. 5. Afschaffing preferent statuut verleend in toepassing van het koninklijk besluit nummer 15 van 09.3.1982 aan 2.000 aandelen. 6. Aanpassing artikelen 5, 7, 9, 20, 27, 38, 39, 41 statuten. 7. Aanpassing statuten aan de vennootschapswetgeving. 8. Verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 Wetboek vennootschappen en hernieuwing bevoegdheid raad van bestuur. 9. Aanpassing artikel 6 statuten. 10. Wijziging artikel 21 statuten. 11. Hernummering artikel 21 statuten. 12 Coörsinatie statuten. 13. Volmachten. Om toegelaten te worden tot de vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de voorschriften der statuten.