Pas de titre

VALUE SQUARE FUND, bevek naar Belgisch recht,
naamloze vennootschap, categorie I.C.B.E.
Maatschappelijke zetel : Derbystraat 319, 9051 Gent
Ondernemingsnummer : 0899.972.334
Oproepingsbericht voor de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van VALUE SQUARE FUND, bevek naar Belgisch recht, heeft plaats op 14 februari 2014, om 8 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, om te beraadslagen over de volgende agendapunten.
Agenda
1. Wijziging van de datum van de Gewone Algemene Vergadering van de bevek
Voorstel om de datum van de Gewone Algemene Vergadering te wijzigen als volgt :
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere in de oproepingsberichten vermelde plaats in België, de derde zaterdag van de maand maart om veertien uur.
Bijgevolg, voorstel om artikel 23 van de statuten te wijzigen.
2. Statutaire benoemingen
Voorstel tot beslissing :
De Vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de heer Luc Aspeslagh als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de bevek te benoemen met ingang op 1 januari 2014. Zijn jaarlijkse bezoldiging als onafhankelijk bestuurder wordt vastgesteld op 3.000 euro. Zijn functie zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering van 2014. »
3. Machten
Voorstel om alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur van Value Square Fund voor de uitvoering van de te nemen beslissingen op de agenda en aan de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en om de gecoördineerde tekst neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen wordt erop gewezen dat om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering zij uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de buitengewone algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of van Value Square NV, Derbystraat 319, 9051 Gent, een attest moeten neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de buitengewone algemene vergadering.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Value Square Fund zijn gratis (in het Nederlands, in het Frans en in het Engels) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, bij de financiële dienst : RBC Investor & Treasury Services, Rogierplein 11, 1210 Brussel, of op de maatschappelijke zetel van Value Square NV.
De raad van bestuur.