Pas de titre

Fortis Banque, société anonyme,
à Bruxelles, Montagne du Parc 3
R.C. Bruxelles 76034
Registre des personnes morales : 0403.199.702
Le conseil d'administration invite tous les actionnaires et obligataires de Fortis Banque à assister à l'assemblée générale ordinaire de leur société qui, conformément aux statuts, se réunira le jeudi 22 avril 2004, à 10 heurs, au siège social (entrée : 1, rue de la Chancellerie, 1000 Bruxelles).
Les sujets à traiter et propositions de décision figurant à l'ordre du jour sont les suivants :
1. Rapports du conseil d'administration et des commissaires-reviseurs agréés relatifs aux opérations de l'exercice 2003.
2. Proposition d'approuver le bilan et les comptes de résultats au 31 décembre 2003.
3. Proposition d'approuver l'affectation du bénéfice, y compris le dividende, de l'exercice 2003.
4. Proposition de donner décharge de leur gestion aux administrateurs.
5. Proposition de donner décharge de leur mission aux commissaires-reviseurs agréés.
6. Proposition d'approuver les nominations statutaires ci-après :
5.1. Renouvellement pour trois ans du mandat d'administrateur de M. Filip Dierckx.
6.2. Renouvellement pour trois ans du mandat d'administrateur de M. Gilbert Mittler.
6.3. Renouvellement pour trois ans du mandat d'administrateur de M. Joop Feilzer.
6.4. Renouvellement pour trois ans du mandat d'administrateur de M. Michel van Pée.
7. Proposition de conférer à M. Jean-Jacques Verdickt le titre honorifique de ses fonctions.
8. Divers.
Les actionnaires qui ne peuvent assister personnellement à l'assemblée peuvent, dans le respect des dispositions de l'article 28 des statuts, s'y faire représenter. A cette fin, des formules de procuration sont tenues à leur disposition dans toutes les agences.
Pour assister à cette assemblée ou s'y faire représenter, les actionnaires voudront bien, conformément aux statuts, déposer leurs actions et procurations le jeudi 15 avril 2004 au plus tard aux guichets de Fortis Banque ou à la Banque Belgolaise.
Bruxelles, le 9 mars 2004.