Pas de titre

ETEXCO, naamloze vennootschap,
vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan,
Tervurenlaan 361, 1150 Brussel
Ondernemingsnummer : 0860.004.176
De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Tervurenlaan 361, te 1150 Brussel, op woensdag 25 mei 2016, om 11 uur, om over de volgende agendapunten te beraadslagen :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2015.
Voorstel van besluit
De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgedragen jaarrekeningen per 31 december 2015 goed.
3. Winstverdeling.
Voorstel van besluit
De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur om geen dividenden te betalen goed.
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.
Voorstel van besluit
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2015.
Voorstel van besluit
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2015.
5. Varia.
Voorwaarden tot deelneming
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van de statuten, is het recht van de obligatiehouder om de algemene vergadering bij te wonen onderworpen aan de voorafgaande neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Deze neerlegging geschiedt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dit ten laatste op de zesde dag vóór de algemene vergadering, m.n. op 18 mei 2016.
De obligatiehouders kunnen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur.