Pas de titre

Lagrimmo, société anonyme,
rue Fontaine Mahotte 1, 1370 Jodoigne (section de Melin)
R.C. Nivelles 76177 T.V.A. 451.035.449
Le quorum n'ayant pas été atteint lors de l'assemblée du 20 mars, une seconde assemblée générale extraordinaire se réunira au siège social, le 18 avril 2001 à 14 h 30 m.
Ordre du jour :
1. Transfert du siège social à Jodoigne, section de Saint-Rémy-Geest, chemin des Carriers 69. Modification de l'article 2, alinéa 1 ^er des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution prise.
2. a) Augmentation de capital, pour le porter d'un million quatre cent cinquante mille francs (F 1 450 000) à deux millions cinq cent un mille septante-quatre francs (F 2 501 074) ou soixante-deux mille euro (|CE 62 000), par incorporation au capital d'une somme d'un million cinquante et un mille septante-quatre francs (F 1 051 074) à prélever sur les réserves disponibles de la société, sans émission de nouvelles actions.
b) Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.
c) Modification de l'article 5 des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises.
3. Mise en concordance des statuts avec le nouveau Code des sociétés. Modification des articles 19, 23 et 24 des statuts pour se référer respectivement à l'article 533, aux articles 92, 94, 95, 96, 617 et 874 du Code des sociétés.
4. Pouvoirs conférés à l'administrateur délégué pour l'exécution des résolutions à prendre sur l'objet qui précède.