Pas de titre

ASSOCIATED WEAVERS INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap,
Industriezone, steenweg op Ninove,
po Box 148, 9600 Ronse
RPR Oudenaarde BTW BE 426.487.026
Gezien het quorum vereist door de wettelijke bepalingen niet werd bereikt tijdens de buitengewone algemene vergadering van 4 maart 2005, worden de aandeelhouders en houders van warrants opgeroepen tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 4 april 2005, om 9 uur ten kantore van notaris Dirk Van Haesebrouck te 8511 Aalbeke, Moeskroensesteenweg 124 (of op een plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt) met volgend agendapunt en voorstellen tot besluit :
Machtiging van de raad van bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen - aanpassing van artikel twaalf van de statuten.
Voorstel tot besluit :
1. Voorstel om de raad van bestuur, conform artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen te machtigen, voor een periode van 18 maanden ingaande op datum van de algemene vergadering die deze machtiging zal beslissen, om eigen aandelen te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een tussenpersoon, of deze te vervreemden, aan een eenheidsprijs van minimum euro 1 en maximum 10 % meer dan de gemiddelde beurskoers van de 10 werkdagen die de verwerving of vervreemding voorafgaan en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
Deze machtiging kan tevens worden aangewend voor de eventuele verwerving of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 Wetboek Vennootschappen.
2. Voorstel tot aanpassing van artikel twaalf van de statuten.
De aandeelhouders en houders van warrants worden tevens uitgenodigd op de jaarvergadering van 4 april 2005, om 15 uur, op de maatschappelijke zetel met volgende agenda en voorstel van besluit :
1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris m.b.t. boekjaar afgesloten op 30 november 2004 en mededeling van de geconsolideerde jaarrekening.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 november 2004 en bestemming van het resultaat voorstel van besluit : de vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 30 november 2004 goed alsmede de resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
Voorstel van besluit : de vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2004.
4. Corporate governance : toelichting.
Om te kunnen deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering en gewone algemene vergadering dienen houders van aandelen aan toonder zich op de registratiedatum van 25 maart 2005 te laten registreren door neerlegging van hun aandelen bij een financiële instelling. Zij worden tot de vergadering(en) toegelaten op voorlegging van een attest van voornoemde financiële instellingen waaruit blijkt dat zij op 25 maart 2005 om 24 uur houder zijn van een bepaald aantal aandelen.
Houders van aandelen op naam en houders van warrants dienen zich op 25 maart 2005 te laten registreren op de zetel van de vennootschap d.m.v. een schrijven waarin zij het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering(en).
De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, al dan niet aandeelhouder dienen hun volmacht schriftelijk, per brief of fax, te laten toekomen op de zetel van de vennootschap binnen dezelfde termijn. Volmachtformulieren zijn ter beschikking op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur.