Pas de titre

Emakina group SA, société anonyme,
Rue Middelbourg 64A, 1170 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0464.812.221
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Les actionnaires de Emakina Group SA sont invités à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 27 mai 2014, à 12 h 30 m, dans les bureaux de la société sis rue Middelbourg 64A, à 1170 Bruxelles.
Ordre du jour et propositions de décisions de
l'assemblée générale extraordinaire
1. Autorisation conférée au conseil d'administration pour le rachat d'actions propres
Proposition de décision : L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration, en conformité avec les dispositions de l'article 620, 1 ^er du Code des sociétés, à acquérir des actions propres sur le marché Alternext ou hors bourse, à concurrence du nombre maximum autorisé par l'article 620, 1 ^er, 2° du Code des sociétés, pour une période de 3 ans prenant cours à l'issue de l'assemblée, pour un prix par action qui sera celui du cours de bourse, à condition que celui-ci ne soit ni inférieur à 1 EUR, ni supérieur à 20 EUR.
2. Autorisation conférée au conseil d'administration pour l'aliénation des actions propres acquises
Proposition de décision : L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration en conformité avec les dispositions de l'article 622, 2 du Code des sociétés, à aliéner les actions propres de la société acquises, à condition que le but de ladite aliénation soit (i) de favoriser ou participer à la réalisation d'opérations de croissance externe ou (ii) de remplir des obligations contractuelles existantes (lors de l'aliénation) dans le cadre de la réalisation de telles opérations ou (iii) de remplir des obligations contractuelles existantes (lors de l'aliénation) dans le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité conclu avec une institution financière agréée ou (iv) de remplir des obligations existantes (lors de l'aliénation) dans le cadre des plans d'émission de droits de souscription décidés par l'assemblée générale des actionnaires de la société.
3. Mandat conféré au conseil d'administration en vue de l'exécution des opérations autorisées en vertu des points 1 et 2 ci-avant
Proposition de décision : L'assemblée générale décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs, avec faculté d'en déléguer la réalisation à l'administrateur délégué, pour préciser, si nécessaire, les termes des autorisations conférée en vertu des points 1 et 2 ci-dessus, en décider et en effectuer la mise en oeuvre, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, conclure tout contrat de liquidité avec une institution financière agréée, effectuer toutes déclarations auprès d'Alternext, de la FSMA et de tout autre organisme, accomplir toutes les formalités matérielles, administratives, comptables et juridiques, afférentes à ces différentes opérations et, d'une manière générale, faire le nécessaire.
Pour être adoptées, les propositions reprises aux points 1 et 2 à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire doivent réunir les quatre/cinquièmes des voix présentes ou valablement représentées participant au vote. En outre, ceux qui participent à la réunion doivent représenter la moitié du capital social comme prescrit à l'article 558 du Code des sociétés.
Pour assister à l'assemblée générale extraordinaire, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions suivantes :
Conformément à l'article 22 des statuts de la société les propriétaires d'actions nominatives qui souhaitent assister à l'assemblée générale extraordinaire doivent faire part de leur décision au conseil d'administration au plus tard le lundi 19 mai 2014.
Les propriétaires d'actions dématérialisées qui souhaitent assister à l'assemblée générale extraordinaire ou qui souhaitent se faire représenter, doivent déposer au siège de la Société au plus tard le lundi 19 mai 2014 une attestation délivrée par leur institution financière agréée certifiant le blocage des actions jusqu'à la clôture de l'assemblée générale.
Les personnes physiques qui participent à l'assemblée en qualité de propriétaire de titres, de mandataire ou d'organe d'une personne morale devront pouvoir justifier de leur identité pour avoir accès au lieu de la réunion. Les représentants de personnes morales devront remettre les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataires spéciaux.
Les participants sont invités à se présenter au lieu de la réunion 30 minutes au moins avant l'assemblée, pour procéder aux formalités d'enregistrement.
Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Les procurations originales, établies conformément au modèle prescrit par la société, doivent être remises au plus tard le lundi 19 mai 2014 au siège de la société. Les procurations peuvent également être remises par fax au numéro +32 (0)2 400 40 02 endéans le même délai, pour autant que les originaux signés soient remis au bureau de l'assemblée générale au plus tard avant le début de l'assemblée. Les procurations, établies conformément au modèle prescrit par la société, peuvent être demandées au siège social de la société et sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse suivante : www.emakina.com
Les documents que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires, pourront être consultés gratuitement et téléchargés sur le site internet de la société à l'adresse www.emakina.com à partir du 9 mai 2014. A partir de cette date, les actionnaires peuvent, les jours non fériés et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, prendre connaissance, au siège social, des documents que la loi requiert de mettre à leur disposition. Ces documents seront également envoyés le 9 mai 2014 aux actionnaires nominatifs.
Le conseil d'administration.