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AXA BELGIUM FUND, société anonyme,
sicav de droit belge,
boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles
(Catégorie : art. 7, al. 1, 2°, de la loi 20 juillet 2004)
Numéro d'entreprise 0453 689 685
Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires sont invités, à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi, 25 avril 2008, à 14 heures, au siège social de la société.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire-réviseur.
2. Approbation des comptes annuels séparés et globaux, arrêtés au 31 décembre 2007.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
4. Nominations statutaires.
5. Clôture de la liquidation des compartiments `Active Protection Top Pharma', `Active Protection Best of Sectors', `Active Fix New Markets', `Click Euroland', `Equity Fix Netherlands', `Active Fix Euro Equities', `Active Protection Top Technology' et `Active Protection Asia'.
6. Proposition de déléguer tous pouvoirs au conseil d'administration en vue d'exécuter les résolutions, à l'ordre du jour et au notaire instrumentant en vue de coordonner les statuts de la société.
7. Divers.
Propositions de résolutions :
A : Pour les actionnaires des compartiments séparés :
1. Approuver les comptes annuels séparés de l'exercice arrêté au 31 décembre 2007.
2. Donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat dans le compartiment concerné.
3. Donner décharge au commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat dans le compartiment concerné.
4. Clôturer la liquidation des compartiments `Active Protection Top Pharma', `Active Protection Best of Sectors', `Active Fix New Markets', `Click Euroland', `Equity Fix Netherlands', `Active Fix Euro Equities', `Active Protection Top Technology' et `Active Protection Asia', radier ces compartiments des statuts et donner décharge aux liquidateurs et au commissaire-réviseur pour la liquidation des compartiments `Active Protection Top Pharma', `Active Protection Best of Sectors', `Active Fix New Markets', `Click Euroland', `Equity Fix Netherlands', `Active Fix Euro Equities', `Active Protection Top Technology' et `Active Protection Asia'.
B : Pour les actionnaires de la sicav dans son ensemble :
1. Approuver les comptes annuels globaux de l'exercice arrêté au 31 décembre 2007.
2. Donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice arrêté au 31 décembre 2007.
3. Donner décharge au commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat durant l'exercice arrêté au 31 décembre 2007.
4. Confirmation de la décision du conseil d'administration du 20 mars 2008 portant sur la cooptation de M. Koen Bougard en remplacement de M. Gérard Fiévet, ce dernier ayant démissionné au 22 février 2008, dont il terminera le mandat courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mille onze.
5. Déléguer tous pouvoirs au conseil d'administration en vue d'exécuter les résolutions, à l'ordre du jour et au notaire instrumentant en vue de coordonner les statuts de la société.
Les points repris, à l'agenda seront adoptés s'ils sont approuvés par la majorité simple des votes présents ou représentés sans qu'un quorum de présence est nécessaire.
Pour être admis, à l'assemblée générale, les détenteurs d'actions au porteur doivent, dans le respect des dispositions des statuts, effectuer le dépôt de leurs titres au porteur au siège social ou un des points de vente d'AXA Bank Belgium SA, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée. Les détenteurs d'actions dématérialisées doivent déposer une attestation établie par le teneur de comptes au siège social ou un des points de vente d'AXA Bank Belgium SA, cinq jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale. Tout actionnaire pourra prendre part, à l'assemblée en désignant par écrit une autre personne comme mandataire. Seules les formules de procuration rédigées par le conseil d'administration seront acceptées. Elles peuvent être obtenues au siège social.
Le conseil d'administration.