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DEXIA B, sicav de droit belge
Catégorie O.P.C. en Valeurs Mobilières et Liquidités
Siège social : place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0445.374.114
Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire de DEXIA B se tiendra le jeudi 24 mars 2011, à 15 h 30 m, en l'immeuble Dexia Tower, place Rogier 11, 1210 Bruxelles pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
Proposition de décision : ''L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.''
4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Proposition de décision : ''L'assemblée accepte la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation, pour chaque compartiment, des résultats de l'exercice clôturé le 31 décembre 2010.''
5. Lecture du rapport spécial du conseil d'administration et du commissaire relatif à l'échéance du compartiment Absolute Performer 125 .
6. Lecture du rapport de deux administrateurs constatant la clôture du compartiment Absolute Performer 125 .
7. Décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire par l'assemblée dans le cadre de la clôture du compartiment Absolute Performer 125 .
Proposition de décision : ''L'assemblée donne décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire dans le cadre de la clôture du compartiment Absolute Performer 125 .''
8. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision : ''L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.''
9. Nominations statutaires.
Proposition de décision : ''L'assemblée décide, sous réserve d'approbation de la CBFA, de renouveler les mandats de Messieurs Marc Vermeiren, Willy Lauwers et Jan Vergote, de Mme Myriam Vanneste, de la société privée à responsabilité limitée Musenius, administrateur indépendant, dont le représentant permanent est M. Wim Moesen et de la société anonyme Dexia Asset Management Belgium, dont le représentant permanent est Mme Helena Colle.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit, à l'exception de celui de l'administrateur indépendant, dont la rémunération annuelle est fixée à EUR 2.000. Leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2012.''
Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.
Le prospectus, le prospectus simplifié et les derniers rapports périodiques de Dexia B sont disponibles gratuitement au siège social de la société ou dans les agences de l'institution assurant le service financier, à savoir Dexia Banque Belgique SA, boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles.
Le conseil d'administration.