Pas de titre

Zenitel, naamloze vennootschap,
Research Park Zellik, Pontbeek 63, 1731 Zellik
Ondernemingsnummer 0403.150.608
Oproeping tot de gewone algemene vergadering
De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de warranthouders uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 28 april 2004, om 11 uur, op de zetel van de vennootschap, te 1731 Zellik, Research Park Zellik, Pontbeek 63, met de volgende agenda :
1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2003.
2. Kennisname en bespreking van het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2003.
3. Kennisname en bespreking van het verslag en het geconsolideerd verslag van de commissaris over het boekjaar 2003.
4. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2003.
Voorstel tot besluit :
« De algemene vergadering besluit bij unanimiteit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2003, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren. »
5. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit :
« De algemene vergadering besluit bij unanimiteit het resultaat van het afgelopen boekjaar over te dragen naar het volgende boekjaar. »
6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris.
Voorstel tot besluit :
« De algemene vergadering besluit unaniem, bij afzonderlijke stemmming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2003. »
7. Benoeming bestuurder.
Voorstel tot besluit :
« De algemene vergadering besluit bij unanimiteit de bestuurder voorgesteld door de voorzitter van de algemene vergadering te benoemen. Het mandaat is bezoldigd. »
8. Benoeming en vaststelling van de vergoeding van de commissaris.
Voorstel tot besluit :
« De algemene vergadering benoemt bij unanimiteit de B.V. o.v.v.e. C.V.B.A. Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer William Blomme, tot commissaris voor een periode van drie jaar. De vergoeding is vastgesteld op 35.000 EUR per jaar. »
9. Bevoegdheidsdelegatie.
Voorstel tot besluit :
« De algemene vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen. »
Overeenkomstig artikel 22 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun effecten minstens vijf dagen vóór de vergadering te deponeren bij de volgende instellingen om tot de vergadering te worden toegelaten : Fortis Bank, Dexia, Bank Brussel Lambert of KBC Bank, in hun agentschappen te Brussel of erbuiten.
Overeenkomstig artikel 22 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap worden de houders van aandelen op naam tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van een certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders van hun aandelen, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen vóór de vergadering werden ingeschreven.
Iedere aandeelhouder kan zich overeenkomstig artikel 22 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van gewone brief, telegram, telex of telefax kan worden gegeven.
Een afschrift van voornoemde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris evenals van de jaarrekeningen kan, overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kosteloos worden bekomen op de zetel van de vennootschap of wordt opgestuurd aan de aandeelhouders die de bovengenoemde formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld.
De jaarbrochure met betrekking tot het boekjaar 2003 is beschikbaar op de zetel van de vennootschap en kan op eenvoudig verzoek kosteloos worden bekomen. Deze brochure is tevens te consulteren op de website van de vennootschap (www.zenitel.biz).
Patrick De Groote, gedelegeerd bestuurder.