Pas de titre

Brussels Airport Company, naamloze vennootschap,
BluePoint Brussels
Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Ondernemingsnummer : 0890.082.292
(de Vennootschap )
Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders van obligaties uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 24 januari 2020, om 14 uur, op de Exploitatiezetel van de Vennootschap te Luchthaven Brussel-Nationaal, 1930 Zaventem (Satelliet gebouw), met de volgende agenda :
AGENDA
1. Beslissing tot toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in toepassing van artikel 39, 1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 7 :154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 4 van de statuten.
4. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten.
TOELATINGSVOORWAARDEN
In toepassing van artikel 37 van de statuten van de Vennootschap (de Statuten), kunnen de obligatiehouders deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering met raadgevende stem, op voorwaarde dat ze ten laatste op maandag 20 januari 2020 hun obligaties op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Auguste Reyerslaan 80, Bluepoint Brussel, 1930 Schaarbeek (de Maatschappelijke Zetel) hebben neergelegd. Ze worden toegelaten op de buitengewone algemene vergadering mits voorlegging van een certificaat dat vaststelt dat de neerlegging verricht werd. Meer in het bijzonder dienen :
de houders van gedematerialiseerde obligaties een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de beschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld neer te leggen op de Maatschappelijke Zetel;
de houders van obligaties op naam de inschrijving in het register van de obligaties op naam neer te leggen de Maatschappelijke Zetel.
Aan de Obligatiehouders wordt aangeraden om contact op te nemen met hun financiële instelling teneinde de vereiste formaliteiten tijdig te vervullen.
Elke aandeelhouder of obligatiehouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder of obligatiehouder, schriftelijke volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen.
TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN
Samen met deze oproeping wordt in overeenstemming met artikel 36 van de Statuten aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld, voor zover van toepassing.
Alle relevante informatie met betrekking tot deze buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de stukken vermeld in de agenda, zijn beschikbaar op de Maatschappelijke Zetel en de Exploitatiezetel en kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek gericht aan [email protected].
De Raad van Bestuur.