Pas de titre

FLANDERS LANGUAGE VALLEY FUND, afgekort : ''F.L.V. Fund'', commanditaire vennootschap op aandelen, Bedrijvencentrum Rupelstreek (BC), Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
RPR 0456.906.622
Betreft : Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Flanders Language Valley Fund Comm. VA, te houden op 26 mei 2004.
De statutair zaakvoerder van Flanders Language Valley Management N.V. heeft de eer en het genoegen U bij deze uit te nodigen tot een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Flanders Language Valley Fund Comm. VA die gehouden zal worden op 26 mei 2004, om 10 uur. De aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden in het Bedrijvencentrum Rupelstreek (BC), Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar.
Agenda en voorstellen van besluit : De agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering zijn als volgt :
1. Incorporatie van uitgiftepremies in het maatschappelijk kapitaal en formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap tot aanzuivering van geleden verliezen
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om met het oog op de aanzuivering van geleden verliezen van de Vennootschap het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van een bedrag van euro 84.743.440,29, om het te brengen van een bedrag van euro 31.919.688,40 op een bedrag van euro 116.663.128,69 door incorporatie van uitgiftepremies op de rekening ''uitgiftepremie'' ten belope van een bedrag van euro 84.743.440,29, zoals blijkt uit de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op één en dertig december tweeduizend en drie, zonder uitgifte van bijkomende aandelen, en om vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verminderen, middels een formele kapitaalvermindering, met een bedrag van euro 103.340.208,30 om het te brengen van een bedrag van euro 116.663.128,69 op een bedrag van euro 13.322.920,39. De formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal gaat niet gepaard met een vernietiging van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zal door elk bestaand aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de Vennootschap zal voortaan een zelfde gedeelte van het nieuwe maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. De formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal gebeurt door incorporatie van verliezen geleden door de Vennootschap tot en met de afsluiting van het boekjaar afgesloten op één en dertig december tweeduizend en drie, voor een bedrag van euro 103.340.208,30 in totaal. De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
2. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van euro 4.120.899,00 om het te brengen van euro 13.322.920,39 op euro 9.202.021,39. De vermindering van het maatschappelijk kapitaal gebeurt door middel van terugbetaling van een bedrag van euro 4.120.899,00 in totaal of euro 0,20 per aandeel aan de houders van de op de datum van het besluit van de vergadering 20.604.495 bestaande aandelen van de Vennootschap. De reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal gaat niet gepaard met een vernietiging van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zal door elk bestaand aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de Vennootschap zal voortaan een zelfde gedeelte van het nieuwe maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
Overeenkomstig artikel 657 juncto artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen mag aan de aandeelhouders geen terugbetaling ingevolge de kapitaalvermindering worden gedaan zolang mogelijke schuldeisers die overeenkomstig voormeld artikel 613 hun rechten tot een bijkomende zekerheid voor vorderingen die ontstaan zijn vóór, en die nog niet vervallen zijn op, het tijdstip van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad, hebben doen gelden binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak tot zekerheid bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Het moment waarop de uit te keren gelden overeenkomstig het voorgaande kunnen worden uitgekeerd, evenals de desgevallend vereiste formaliteiten die door de aandeelhouders moeten worden vervuld voor de uitkering van de gelden, zullen door de statutaire zaakvoerder worden meegedeeld in de Belgische financiële pers.
Wat de aandelen aan toonder betreft, dienen de aandeelhouders opvraging van betaling te doen binnen een termijn van drie maanden na openstelling van de uitkering van de fondsen. De Vennootschap heeft het recht krachtens de wet van 24 juli 1921 om de fondsen die na die datum niet zouden zijn opgevraagd door houders van aandelen aan toonder te deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas. Daar zullen de fondsen ter beschikking worden gehouden van de houders van aandelen aan toonder die nog geen terugbetaling hebben gevraagd.
3. Wijziging van de statuten van de Vennootschap
(a) Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om ingevolge de kapitaalverminderingen voorzien in punt 1 en 2 van de agenda waartoe de algemene vergadering heeft beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen in het licht van het maatschappelijk kapitaal na goedkeuring van de betreffende kapitaalverminderingen en om de historiek van het maatschappelijk kapitaal aan te vullen in artikel 5 van de statuten.
(b) Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap door een besluit van de statutair zaakvoerder van de vennootschap van 14 april 2003, de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door ''De zetel is gevestigd te Aartselaar, Bedrijvencentrum Rupelstreek (BC), Antwerpsesteenweg 124''.
4. Bijzondere volmachten
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om de statutair zaakvoerder van de Vennootschap, de naamloze vennootschap Flanders Language Valley Management N.V., te machtigen, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van het treffen van alle nodige en/of nuttige maatregelen voor de terugbetaling naar aanleiding van de kapitaalvermindering voorzien in punt 2 van de agenda waartoe de vergadering zal besluiten.
Voorstel van besluit om bijzondere volmachten toe te kennen in verband met de coördinatie van de statuten en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en de BTW-administratie ingevolge de besluiten van de algemene vergadering.
Quorum - Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 26 mei 2004 alleen dan op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de voorgestelde besluiten onder de punten 1 tot 3 van de agenda indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is op deze vergadering. Indien het vereiste quorum voor deze vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden gehouden op 15 juni 2004, tenzij de statutaire zaakvoerder anders zou beslissen. De quorumvereisten gelden niet voor deze tweede algemene vergadering. De quorumvereisten zijn niet van toepassing op de voorstellen van besluit onder het punt 4 van de agenda, en dit zowel voor de eerste als voor de tweede algemene vergadering.
Meerderheid - De voorgestelde besluiten onder de punten 1 tot 3 zijn alleen dan aangenomen indien zij drie vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen hebben verkregen. De voorstellen van besluit onder het punt 4 van de agenda zijn aangenomen bij gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Deelname aan de algemene vergadering - Om tot de aandeelhoudersvergadering te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich schikken naar artikel 21 van de statuten van de Vennootschap en artikel 657 juncto artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen vervullen :
De houders van aandelen op naam moeten zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap en moeten de Vennootschap minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.
De houders van aandelen aan toonder moeten minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering op de zetel van de Vennootschap hun effect neerleggen, of een attest dat is afgeleverd door een erkend rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling voor het aandeel van de Vennootschap, of dat is afgeleverd door de vereffeningsinstelling zelf, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houder is ingeschreven en waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Volmachten - De houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht (met steminstructies) dat op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter beschikking ligt. Zij moeten hun volmacht schriftelijk laten toekomen op de zetel van de Vennootschap, tenminste vier (4) volle dagen vóór de datum van de vergadering.
Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers verzocht minstens een half uur voor de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.
Namens Flanders Language Valley Management N.V., Statutair Zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Piet Vandermeersch.