Pas de titre

"Ardia", naamloze vennootschap,
Beverensestraat 70, 8850 Ardooie
H.R. Brugge 29256 BTW 405.533.937
Aangezien een eerste buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen voor 31 augustus 2001 niet kon besluiten bij gebrek aan wettelijke quorum, worden de aandeeelhouders verzocht een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van notaris Luc SAGON te Izegem op 21 september 2001 om 9.00 uur en dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en te besluiten nopens de hierna volgende agenda : 1/ Kapitaalverhoging met éénendertigduizend vierhonderd zevenentachtig (31.487) frank om het kapitaal te brengen op dertien miljoen tweehonderd éénendertigduizend vierhonderd zevenentachtig (13.231.487) frank door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 2/ Omzetting van het kapitaal in euro. 3/ Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur, toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met één miljoen tweehonderd vijftigduizend (1.250.000) euro en toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen en tot conversie van aandelen. 4/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op éénendertig december van elk jaar. Overgangsbepaling. 5/ Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Overgangsbepaling. 6/ (Her)formulering van de modaliteiten inzake : uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling. 7/ Aanneming van volledige nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering. 8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten-volmachten.
De raad van bestuur.